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            新智认知数字科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-21 289人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603869 证券简称:新智认知布告编号:2019-041

              新智认知数字科技股份有限公司

              2018年年度股东大会决议布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              本次会议是否有否决方案:无

              一、会议举行和到会状况

              (一)股东大会举行的时刻:2019年5月16日

              (二)股东大会举行的地址:河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店

              (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

              ■

              (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

              本次会议由公司董事会招集,公司董事长王子峥先生托付副董事长鞠喜林先生掌管会议,会议以现场会议及网络投票相结合的方法举行并表决,北京国枫律师事务所律师到会了现场会议并做见证,会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

              (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

              1、公司在任董事9人,到会3人,鞠喜林先生、李璞先生、杨丽芳女士到会会议。王子峥先生、王玉锁先生、张滔先生、毛重生先生、黎志先生、郑斌先生因其他作业组织未能到会本次会议;

              2、公司在任监事3人,到会1人,监事郜志新先生到会会议。监事蔡福英女士、杜启菊女士因其他作业组织未能到新智认知数字科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告会本次会议;

              3新智认知数字科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告、总裁杨瑞先生、董事会秘书张炎锋先生、财务总监田芳女士到会本次会议;公司其他高管因作业组织未能到会本次会议。

              二、方案审议状况

              (一)非累积投票方案

              1、方案称号:关于《2018年度董事会作火锅英雄业陈述》的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              2、方案称号:关于《2018年度监事会作业陈述》的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              3、方案称号:关于公司《2018年度财务决算陈述及2019年度财务预算陈述》的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              4、方案称号:关于公司《2018年年度陈述》及摘要的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              5、方案称号:关于公司续聘2019年度审计组织的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              6、方案称号:关于公司2018年度利润分配的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              7、方案称号:关于公司2018年度董事薪酬的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              8、方案称号:关于公司2018年度监事薪酬的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              9、方案称号:关于公司2019年度对子公司供给担保估计的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              10、方案称号:关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11、方案称号:关于公司请求发行超短期融资券的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

              ■

              (三)关新智认知数字科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告于方案表决的有关状况阐明

              1、本次会议方案 5、6、7、8、9、10 项对中小投资者表决成果独自计票。本次会议的第 1 项至第9项、第 11 项方案均经到会本次会议股东(股东代理人)所持有用表决权的过半数经过。

              2、本次会议的第 10 项方案经到会新智认知数字科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告会议的非相关股东(股东代理人)所持有用表决权的过半数经过。

              三、律师见证状况

              1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

              律师:薛玉婷、李洁

              2、律师见证定论定见:

              北京国枫律师事务所出具了《法令定见书》,以为:“贵公司本次会议的告诉和招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,本次会议的招集人和到会会议人员的资历以及本次会议的表决程序和表决成果均合法有用”。

              四、备检文件目录

              1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

              2、经见证的律师事务所主任签字并新智认知数字科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告加盖公章的法令定见书;

              新智认知数字科技股份有限公司

              2019年5月16日

            (责任编辑:DF134)

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